公告编号：2024-027
证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖庆平
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情
公告编号：2024-027
况下，公司拟在 2025 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权
期限为股东大会审议通过后至 2025 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权
截止日期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情请见公司于 2024 年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）
公告编号：2024-027
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事长肖庆平兼任重庆啄木鸟网络科技有限公司母公司董事，回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2025 年第一次临时股东大会审议批准上述第 1-2 项议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
北京掌上通网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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