公告编号：2024-037
证券代码：872522 证券简称：腾飞人才 主办券商：长江承销保荐
湖北腾飞人才股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军
6.会议列席人员：公司全体管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
公司拟与实际控制人张军先生、杨勤玲女士签订 2025 年度房屋租赁合同，
约定实际控制人将其位于武汉经济技术开发区新都国际 A 座二楼的 2 层 3 室、
公告编号：2024-037
5 室、16 室、17 室、18 室、19 室、23 室、25 室、26 室，面积为 753.21 平
方米；将 2 层 20 室、21 室、22 室，面积为 276.93 平方米；将 2 层 1 室、2
室、6 室、15 室，面积为 305.99 平方米，租赁给公司使用。上述房屋租赁价
格合计为 60,498.63 元/月，均价为 45.28 元/平方米。预计 2025 年度的关联租
赁总金额不超过 90 万元。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事张军回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 8 日召开湖北腾飞人才股份有限公司 2025年第一次临
时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
湖北腾飞人才股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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