公告编号：2024-031
证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议公司股东进行现场投票方式参与表决。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 10 点。
（六）出席对象
公告编号：2024-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832987 牡丹联友 2025 年 1 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京牡丹联友环保科技股份有限公司三层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
（二）审议《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》
为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2025 年公司预计会发生日
常性关联采购、销售、财务资助等事宜。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨森、王嘉民。（三）审议《关于预计公司 2025 年银行贷款的议案》
为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2025 年
度续贷等事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2024-031
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托 书办理登记；3、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 10 点
（三）登记地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创 14 街 99号 17 栋牡丹联友董事会办公室；2、联系电话：010-51262896-203；3、传真：010-59390185；4、邮编：101111；5、联系人：许世旺
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
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