公告编号：2024-042
证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证
券
成都鹏业软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼 5 楼
成都鹏业软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股份有限公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数43,647,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.3136%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.2552%。公司董事、监事、高级
管理人员列席股东大会情况
公告编号：2024-042
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,647,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东张鹏、张大明、陈锐、肖永华、赵宁、梁俊、贾强、黄万松、刘合跃已回避表决。
（三）审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号：2024-042
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,647,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：朱培元、赵雪琛
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.《成都鹏业软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京大成律师事务所关于成都鹏业软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
成都鹏业软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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