公告编号：2024-044
证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 北京华誉能
源技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：李敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟选举李敏女士为公司监事会主席，任职期限与第四届监事会任期一致，自本次监事会通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-044
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京华誉能源技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
北京华誉能源技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 25 日
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