公告编号：2024-043
证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 北京华
誉能源技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：麻永华
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟选举麻永华先生为公司董事长，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起生效。上述选
公告编号：2024-043
举人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高管的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟将以下人员聘任为公司高管：
拟聘任张军先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起生效。张军先生持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的16%，不是失信联合惩戒对象。
拟聘任刘松涛先生为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起生效。刘松涛先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。
拟聘任李建军先生为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起生效。李建军先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。
拟聘任王宇先生为公司财务总监，任职期限与第四届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起生效。王宇先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
拟对公司章程中党组织部分进行修订,议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<
公告编号：2024-043
公司章程>公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 9 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
查看PDF原文
