北京瑞达恩科技股份有限公司
2024年第二次股票定向发行情况报告书 住所：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二
区）1号楼101房间
主办券商
开源证券
(陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
2024年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
陈耳东 谈文舒 杨艳霞
冯 伟 张志杰
全体监事签名：
薄红亮 张少军 胡 强
全体高级管理人员签名：
陈耳东 杨艳霞 吴秋艳
北京瑞达恩科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日
目录
声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 19 -
六、 有关声明 ......- 20 -
七、 备查文件 ......- 21 -
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、发行人、瑞达恩 指 北京瑞达恩科技股份有限公司
本次发行、本次股票发行 指 北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第二
次股票定向发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《北京瑞达恩科技股份有限公司公司章程》
本定向发行情况报告书 指 北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第二
次股票定向发行情况报告书
股东大会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司监事会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书的统称
主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元，人民币万元
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 北京瑞达恩科技股份有限公司
证券简称 瑞达恩
证券代码 430172
主办券商 开源证券
所属层次 基础层
C 制造业 39 计算机、通信和其他电子设备
挂牌公司行业分类 制造业 392 通信设备制造 3921 通信系统设
备制造
研发、生产、集成、销售雷达、反无人机
主营业务 设备、电子战设备、指控系统等专业电子
设备，同时为低空经济提供整体解决方
案。
发行前总股本（股） 16,691,030
实际发行数量（股） 649,913
发行后总股本（股） 17,340,943
发行价格（元） 23.08
募集资金（元） 14,999,992.04
募集现金（元） 14,999,992.04
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 是
是否属于授权发行情形 否
本次定向发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票数量为 649,913 股，发行价
格为 23.08 元/股，募集资金总额为 14,999,992.04 元，本次股票发行全部由发行对象以现
金方式认购。
(二) 现有股东优先认购的情况
1、公司章程对优先认购安排的规定
《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权。
2、本次发行优先认购安排
本次发行公司未安排优先认购，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过了《关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第二次股票定向发行说明
书的议案》，并于 2024 年 9 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会，议案明确本次定
向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计1名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对 发行对象类型 认购数量 认购金额 认购方式
象 （股） （元）
扬州冀 私募
海四期 非自 基金
创业投 在册 然人 管理
1 资合伙 股东 投资 人或 649,913 14,999,992.04 现金
企业 者 私募
（有限 基金
合伙）
合计 - - 649,913 14,999,992.04 -
1、认购资金来源以及发行对象不存在股权代持的情况
本次股票定向发行由发行对象以现金方式认购，发行对象认购资金来源均为自有资 金，资金来源合法合规，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有公司 股份情形。
2、本次发行对象不存在被列入失信被执行人的信息，不属于失信联合惩戒对象
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）、全国法院失信被执行 人名单信息公布等相关网站，截至本定向发行情况报告书签署之日，本次定向发行的发行 对象未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业 股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。
(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排
本次实际募集资金与预计募集金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额 的情况。
(五) 新增股票限售安排
序 名称 认购数量 限售数量 法定限售数量 自愿锁定数量
号 （股） （股） （股） （股）
扬州冀海四期
1 创业投资合伙 649,913 0 0 0
企业（有限合
伙）
合计 649,913 0 0 0
1、法定限售情况
不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形。
2、自愿锁定的承诺
根据发行对象签署的股份认购合同，本次股票定向发行对象无自愿锁定的承诺。
(六) 募集资金专项账户的设立情况
2024 年 9 月 12 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议分别
审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，该议案
已于 2024 年 9 月 29 
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