日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。公司为本次发行设
立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其 他用途。
公司设立的募集资金专项账户信息如下：
户名：北京瑞达恩科技股份有限公司
开户行：中国民生银行股份有限公司北京中关村软件园支行
账号：648235074
该账户仅用于公司存放本次定向发行股票募集资金，不得存放非募集资金或用作其 他用途。认购对象已按照要求将认购款项汇入募集资金专项账户。截至本定向发行情况报
告书出具日，本次定向发行股票募集资金已存放于上述募集资金专项账户。2024 年 12 月 5 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了中兴华验字（2024）第 010102 号验资报告。
(七) 募集资金三方监管协议的签订情况
2024 年 9 月 12 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议分别
审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，该议案
已于 2024 年 9 月 29 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。公司与主办券商、
存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，为本次发行设立募集资金专项账户。
截至本定向发行情况报告书出具日，公司已与开源证券、中国民生银行股份有限公司 北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
中国民生银行股份有限公司北京中关村软件园支行为北京分行分支机构，拥有开户 资质，北京分行因管理需要仅以北京分行名义对外签署监管协议。
(八) 本次发行是否经中国证监会注册
截至本定向发行情况报告书出具日，公司在册股东为 54 名，本次定向发行完成后公
司股东为 54 名，股东人数累计不超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中
关于豁免向中国证监会申请注册定向发行的条件。因此，本次发行无需经过中国证监会注 册。
(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序
公司不属于国有企业、国有控股企业、国有实际控制企业和外商投资企业，因此公司 无需就本次发行向国资、外资等主管部门履行审批、核准或备案程序。
本次发行对象中的非自然人投资者已按照其内部投资决策流程履行相关程序，无需 履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。
二、 发行前后相关情况对比
（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况
1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
1 陈耳东 10,944,692 65.57% 5,883,219
宁波梅花天使投
资管理有限公司
2 －湖北梅花晟世 2,010,692 12.05% 0
股权投资合伙企
业（有限合伙）
3 杨宏亮 1,671,724 10.02% 0
深圳市合创资本
管理有限公司－
4 绍兴柯桥普合创 929,568 5.57% 0
业投资合伙企业
（有限合伙）
河北沿海产业投
资基金管理有限
5 公司－扬州冀海 303,998 1.82% 0
四期创业投资合
伙企业（有限合
伙）
6 张鸽萍 151,659 0.91%
7 许熠 146,411 0.88% 0
叁金道（厦门）
8 投资合伙企业 124,000 0.74% 0
（有限合伙）
9 符雪年 65,000 0.39% 0
10 陈善文 54,948 0.33% 0
合计 16,402,692 98.28% 5,883,219
2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
1 陈耳东 10,944,692 63.11% 5,883,219
宁波梅花天使投
资管理有限公司
2 －湖北梅花晟世 2,010,692 11.60% 0
股权投资合伙企
业（有限合伙）
3 杨宏亮 1,671,724 9.64% 0
4 河北沿海产业投 953,911 5.50% 0
资基金管理有限
公司－扬州冀海
四期创业投资合
伙企业（有限合
伙）
深圳市合创资本
管理有限公司－
5 绍兴柯桥普合创 929,568 5.36% 0
业投资合伙企业
（有限合伙）
6 张鸽萍 151,659 0.87% 0
7 许熠 146,411 0.84% 0
叁金道（厦门）
8 投资合伙企业 124,000 0.72% 0
（有限合伙）
9 符雪年 65,000 0.37% 0
10 陈善文 54,948 0.32% 0
合计 17,052,605 98.34% 5,883,219
本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行的 2024 年第四次临时股
东大会股权登记日（2024 年 9 月 26 日）的股东持股情况填列，本次发行后的前十名股东
持股情况是依据本次发行前股东持股情况及本次发行情况进行合并计算填列。
本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
（二） 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、
监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
1. 本次股票发行前后的股本结构：
发行前 发行后
股票性质 数量 比例 数量 比例
（股） （股）
1、控股股东、实际控 5,061,473 30.32% 5,061,473 29.19%
制人
无限售条 2、董事、监事及高级 5,061,473 30.32% 5,061,473 29.19%
件的股票 管理人员
3、核心员工 0 0% 0 0%
4、其它 5,746,338 34.43% 6,393,251 36.89%
合计 10,807,811 64.75% 11,457,724 66.07%
有限售条 1、控股股东、实际控 5,883,219 35.25% 5,883,219 33.93%
件的股票 制人
2、董事、监事及高级 5,883,219 35.25% 5,883,219 33.93%
管理人员
3、核心员工 0 0% 0 0%
4、其它 0 0% 0 0%
合计 5,883,219 35.25% 5,883,219 33.93%
总股本 16,691,030 100% 17,340,943 100%
2. 股东人数变动情况
发行前公司股东人数为54人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为54人。
本次发行对象为在册股东，故本次发行前后公司股东人数未发生变动。
3. 资产结构变动情况
本次发行完成后，公司募集资金总额为 14,999,992.04 元，公司的货币资金、总资产、
股本、资本公积均有所增加。公司总资产及净资产规模均提升，流动资金得到补充，有利 于公司提升整体经营能力，增强公司总体竞争能力。
4. 业务结构变动情况
本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变化，不会给公司经营管理带来不利影 响。本次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，将为公司发展提供充足的保障和 支持，提升公司整体经营能力，进一步
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