公告编号：2024-033
证券代码：833212 证券简称：捷瑞流体 主办券商：国信证券
大连捷瑞流体控制股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖惠杰
6.召开情况合法合规性说明：
本会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案
公告编号：2024-033
1.议案内容：
详见 2024 年 12 月 6 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《大连
捷瑞流体控制股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
全体股东回避视为不回避。
（二）审议通过《关于 2025 年预计向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：
为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 5000 万元。公司 2025 年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授权信用额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟进行应收账款保理融资》的议案
1.议案内容：
详见 2024 年 12 月 6 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《大连
公告编号：2024-033
捷瑞流体控制股份有限公司关于拟进行应收账款保理融资的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年预计为子公司担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：
详见 2024 年 12 月 6 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《大连
捷瑞流体控制股份有限公司 2025 年预计为子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,626,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东肖惠杰回避表决。
三、备查文件目录
《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
大连捷瑞流体控制股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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