证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：江海证券
南京迈特望科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 9:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 8 日 15:00—2025 年 1 月 9 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838955 迈特望 2025 年 1 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师（南京）事务所指派的律师。
（七）会议地点
南京迈特望科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
根据公司发展经营的需要，公司 2025 年度拟向公司实际控制人张宝明借款总额预计不超过 5000 万元，用于补充公司流动资金，利息支付方式为一次性偿还本息，借款利率不高于年利率 3.00%。借款利率和借款期限具体以双方签订的《借款合同》为准。
公司预计 2025 年日常性关联交易，公司及其子公司拟向银行获得银行授信额度总额预计不超过 6.2 亿元。
1）向中国工商银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；
2）向招商银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；
3）向中信银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
4）向南京银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
5）向兴业银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
6）向中国邮政储蓄银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000万元；
7）向中国银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 6000 万元；
8）向交通银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 5000 万元；
9）向华夏银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；
10）向江苏银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
11）向中国建设银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
12）向除上述银行外的其他银行授信额度预计不超过 3000 万元。
对于上述银行授信，不限贷款方式：
1、公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙为公司及其子公司上述授信无偿提供关联担保，担保形式包括但不限于保证担保、无限连带责任保证担保。
2、公司子公司为公司上述授信无偿提供关联担保，担保形式包括但不限于保证担保、无限连带责任保证担保。
3、公司为其子公司上述授信无偿提供关联担保，担保形式包括但不限于保证担保、无限连带责任保证担保。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张宝明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日 8:30-9:00
（三）登记地点：南京迈特望科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：
联系人：李宁
联系地址：南京市雨花台区软件大道 11 号花神大厦 4 层 408-417 室
联系电话：13913009047
传真：025-84825543
邮政编码：210012
五、备查文件目录
《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》
南京迈特望科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
查看PDF原文
