华浩环保:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-059

 证券代码：871298        证券简称：华浩环保        主办券商：平安证券
            广州华浩能源环保集团股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面通知方式
发出

  5.会议主持人：董事长戴自觉先生

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

  董事邓波因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的

                                                                          公告编号：2024-059

  议案》
1.议案内容：

  本议案具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  本议案具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。


                          公告编号：2024-059

广州华浩能源环保集团股份有限公司
                          董事会
              2024 年 12 月 25 日