公告编号：2024-056
证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事塔阳、褚美玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-056
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024- 057）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京睿泽恒镒科技股份公司第五届董事会第十一次会议决议》
北京睿泽恒镒科技股份公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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