浙江明禾新能科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
非经特别说明，本说明中涉及到的简称与公开转让说明书相同。
本确认意见部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
明禾新能拟申请在全国股转系统挂牌公开转让股票，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：
一、公司设立以来的股本演变情况说明
（一）公司设立情况
1、2010 年 8 月，明禾有限设立
2010 年 8 月 11 日，宁波市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》
（（甬工商）名预核内字[2010]第 002079 号）：同意预先核准企业名称为“宁波明禾新能源科技有限公司”，注册资本为 100.00 万元。
2010 年 8 月 16 日，卢杭杰、韩丹共同签署了《宁波明禾新能源科技有限公
司章程》，约定共同出资设立明禾有限，注册资本 100.00 万元。其中，卢杭杰以货币出资 50 万元，韩丹以货币出资 50 万元，均以货币出资。
2010 年 8 月 20 日，余姚中禾信会计师事务所出具《验资报告》（中禾信会
验字[2010]第 868 号），核实截至 2010 年 8 月 17 日，明禾有限已收到全体股东
缴纳的注册资本 100 万元。同日，宁波市工商行政管理局余姚分局核发了《企业法人营业执照》（注册号：330281000126695）。
明禾有限设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元） （%）
1 卢杭杰 50.00 50.00 50.00
2 韩丹 50.00 50.00 50.00
合计 100.00 100.00 100.00
2、2014 年 7 月，明禾有限第一次增资
2014 年 7 月 10 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本
1,900.00 万元，注册资本由 100.00 万元增至 2,000.00 万元。其中，卢杭杰以货币
增加 950.00 万元，韩丹以货币增加 950.00 万元。
2014 年 7 月 10 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。
本次增资后，明禾有限的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元） （%）
1 卢杭杰 1,000.00 1,000.00 50.00
2 韩丹 1,000.00 1,000.00 50.00
合计 2,000.00 2,000.00 100.00
3、2017 年 11 月，明禾有限第二次增资
2017 年 11 月 15 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本
3,000.00 万元，注册资本由 2,000.00 万元增至 5,000.00 万元。其中，卢杭杰以货
币增加 1,500.00 万元，韩丹以货币增加 1,500.00 万元。
2017 年 11 月 21 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。
本次增资后，明禾有限的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元） （%）
1 卢杭杰 2,500.00 2,500.00 50.00
2 韩丹 2,500.00 2,500.00 50.00
合计 5,000.00 5,000.00 100.00
4、2022 年 2 月，明禾有限第三次增资
2022 年 2 月 17 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增
加至 8,375 万元，新增加注册资本 3,375 万元，其中卢杭杰以货币出资 527.55 万
元认缴新增注册资本 439.625 万元，差额 87.925 万元计入资本公积；韩丹以货币
出资 15 万元认缴新增注册资本 12.5 万元，差额 2.5 万元计入资本公积；吴精益
以货币出资 2,803.95 万元认缴新增注册资本 2,336.625 万元，差额 467.325 万元
计入资本公积；郑承东以货币出资 502.5 万元认缴新增注册资本 418.75 万元，差
额 83.75 万元计入资本公积；岑晓腾以货币出资 201 万元认缴新增注册资本 167.5
万元，差额 33.5 万元计入资本公积。
2022 年 2 月 18 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。
本次增资后，明禾有限的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元） （%）
1 卢杭杰 2,939.625 2,939.625 35.10
2 韩丹 2,512.50 2,512.50 30.00
3 吴精益 2,336.625 2,336.625 27.90
4 郑承东 418.75 418.75 5.00
5 岑晓腾 167.50 167.50 2.00
合计 8,375.00 8,375.00 100.00
5、2023 年 8 月，明禾有限第四次增资
2023 年 8 月 1 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增
加至 8,504.50 万元，宁波杰之益以货币出资 1,447.81 万元认缴新增注册资本129.50 万元，差额 1,318.31 万元计入资本公积。
公司通过宁波杰之益作为公司员工持股平台实施股权激励，激励对象通过持有宁波杰之益合伙份额的形式间接持有公司股权。
2023 年 8 月 3 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。
本次增资后，明禾有限的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元） （%）
1 卢杭杰 2,939.625 2,939.625 34.57
2 韩丹 2,512.50 2,512.50 29.54
3 吴精益 2,336.625 2,336.625 27.48
4 郑承东 418.75 418.75 4.92
5 岑晓腾 167.50 167.50 1.97
6 宁波杰之益 129.50 129.50 1.52
合计 8,504.50 8,504.50 100.00
6、2024 年 1 月，明禾有限整体变更为股份有限公司
2023 年 11 月 20 日，明禾有限召开股东会并作出决议，决定以发起设立方
式将公司整体变更为股份有限公司，以 2023 年 11 月 30 日为基准日，委托天健
会计师事务所（特殊普通合伙）和坤元资产评估有限公司进行审计和资产评估。
2024 年 1 月 4 日，天健会计师出具天健审[2024]2 号《审计报告》，截至审
计基准日 2023 年 11 月 30 日，明禾有限的净资产审计值为 287,052,158.66 元。
2024 年 1 月 4 日，坤元评估出具坤元评报[2024]第 2 号《资产评估报告》，
截至评估基准日 2023 年 11 月 30 日，明禾有限的净资产评估值为 305,411,803.45
元。
2024 年 1 月 4 日，明禾有限召开股东会并作出决议，将公司整体变更为股
份有限公司，以经审计确认的截至2023年11月30日公司净资产值287,052,158.66元为基准，折为股份公司 13,838 万股股份，变更设立后的股份公司注册资本为13,838 万元，由公司现有股东依其享有的权益比例分别持有，经审计净资产值超出注册资本部分计入资本公积。
2024 年 1 月 4 日，明禾有限全体股东作为股份公司发起人共同签署了《发
起人协议》，决定发起设立“浙江明禾新能科技股份有限公司”，股份公司的注册资本为 13,838 万元，并确定了各发起人持有股份数、发起人的权利和义务等重大事项。
2024 年 1 月 19 日，明禾新能召开首次股东大会（创立大会），审议通过《关
于有限公司变更为股份公司筹办情况报告的议案》《关于制定〈浙江明禾
查看PDF原文
