公告编号：2024-030
证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋
证券
北京蓝卡科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄明华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数18,556,797 股，占公司有表决权股份总数的 88.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-030
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员庄明华（董事、总经理）、尹久春（董事、副总经理）、周璇（董事、副总经理、财务总监）、张向明（董事副、总经理）、高培培（董事会秘书）、李晓华（副总经理）共计 6 人，均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更总公司营业执照经营范围 》议案
1.议案内容：
1、议案内容：根据公司实际经营情况，需要对总公司的营业执照的经营范围进行变更，减少人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；物联网应用服务；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务，具体的变更项目名称以工商核定项目名称为准）。
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程 》议案
1.议案内容：
议案内容：由于总公司经营范围的变更，公司同时拟对原《公司章程》第二章第十二 条经营范围进行修订，变更后的经营范围最终以工商管理部门核定为准。具体修改如下：
修改前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；技术进
公告编号：2024-030
出口；货物进出口；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；智能机器人的研发；进出口代理；专业设计服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路设计；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；物业管理；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网应用服务；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；网络设备销售【分支机构经营】；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
修改后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；进出口代理；专业设计服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路设计；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物业管理；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机系统服务；网络设备销售【分支机构经营】；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
议案内容详见公司于 2024年12 月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-030
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）北京蓝卡科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
北京蓝卡科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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