公告编号：2024-028
证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
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下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836636 金谷高科 2025 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘贤武先生为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事刘贤武先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘贤武先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名闫昕女士为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事闫昕女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。闫昕女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名王勇先生为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事王勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王勇先生为连选连
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任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名张海旭先生为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事张海旭先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张海旭先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名李艳青女士为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李艳青女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李艳青女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关 法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名尹卫中先生为第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名尹卫中先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名卢豆洋先生为第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名尹卫中先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
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上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持 股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日 08 时 30 分至 09 时 30 分
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：闫昕
2、联系电话：13501190929
3、联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 706 会议室
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费自理。
五、备查文件目录
1、《北京金谷高科技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《北京金谷高科技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京金谷高科技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
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