公告编号：2024-018
证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以电话及现场方式发
出
5.会议主持人：徐秀丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《辽宁精华新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人》
1.议案内容：
因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名徐秀丽，张兴忠为第四届监事会非职工代表监事成员，任期三年，自 2025
公告编号：2024-018
年第一次临时股东大会决议之日起生效。徐秀丽、张兴忠两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁精华新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
辽宁精华新材料股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 25 日
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