国都证券:第二届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告

                                                                          公告编号：2024-095

 证券代码：870488        证券简称：国都证券        主办券商：中信证券
                  国都证券股份有限公司

      第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

  2.会议召开地点：不适用

  3.会议召开方式：书面会议形式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式
发出

  5.会议主持人：不适用

  6.会议列席人员：不适用

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）的规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席董事 13 人，出席董事 13 人。

二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于审议公司<2023 年度薪酬制度执行情况的核查报告>的议案》


                                                                          公告编号：2024-095

  1.议案内容：

  根据中国证券业协会《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，《国都证券股份有限公司总部薪酬管理办法》有关规定，公司对 2023 年度公司薪酬结构、绩效奖金支付、薪酬考核等方面的制度执行情况进行了核查，并形成核查情况报告，提请公司董事会审议。

  2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  不适用。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议

                                                国都证券股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 25 日