天物股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

                                                                        公告编号：2024-016

 证券代码：832418        证券简称：天物股份        主办券商：华龙证券
                天物科技无锡股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出
    5.会议主持人：叶苏青

    6.会议列席人员：无

    7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与天物电子商务有限责任公司签订《委托采购协议》暨关联交易的议案》
1.议案内容：


                                                                        公告编号：2024-016

    因公司业务发函需要并节约成本，公司拟委托天物电子商务有限责任公司采购进口电子设备若干，委托采购总金额不超过人民币 30 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    董事叶苏青、张世胜系关联方，回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

                                            天物科技无锡股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 25 日