益通股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

证券代码：832357        证券简称：益通股份        主办券商：开源证券
                  益通天然气股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翟壮
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数131,450,238 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王建奎因个人原因缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-033

  公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

  经综合评估未来发展和审计需要，公司拟更换会计师事务所，聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。内容详见公司 2024年12月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 131,450,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及。
三、备查文件目录

  《益通天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

                                              益通天然气股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 25 日