公告编号：2024-042
证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯延杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,387,068 股，占公司有表决权股份总数的 56.1163%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议；
公告编号：2024-042
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向无锡瑞寿医疗器械有限公司采购暨关联交易的议案》1.议案内容：
因公司经营需要，公司向关联方无锡瑞寿医疗器械有限公司采购医疗器械预计不 超过 500 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,387,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《天津唐邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
天津唐邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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