公告编号：2024-029
证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以信和电子邮件
的方式发出
5.会议主持人：董事长黄俊杰先生
6.会议列席人员：曹俊林、王正权、曹玲
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-029
全资子公司湖北天烽精密机械有限公司（以下简称“天烽精密”）为补充 公司生产流动资金，拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜
都农商行”）申请流动资金贷款 500 万元，贷款 500 万元全部用作补充公司的
生产经营流动资金。
天烽精密以不动产向宜都农商行贷款提供抵押担保，担保条款以最终签订 的书面合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及公司股东为子公司银行借款提供关联担保的议案》1.议案内容：
湖北天宜机械股份有限公司及黄俊杰、王晓柳共同为子公司天烽精密银行 借款提供关联担保，担保条款以最终签订的书面合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避 表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
湖北天宜机械股份有限公司
董事会
公告编号：2024-029
2024 年 12 月 25 日
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