公告编号：2024-031
证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
本次担保事项的担保人为本公司，被担保人为公司的全资子公司湖北天烽 精密机械有限公司（下称天烽精密），担保权人为湖北宜都农商行；本次担保 事项尚未签署相关担保协议；本次担保金额 500 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 4.45%。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司及公司股东为子公司银行借款提供关联担保的议案》，表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司的对外担保管理制度，无需提交股东大
会表决。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
公告编号：2024-031
名称：湖北天烽精密机械有限公司
成立日期：2012 年 2 月 29 日
住所：宜都市姚家店镇姚家店村二组
注册地址：宜都市姚家店镇姚家店村二组
注册资本：30,000,000 元
主营业务：通用设备制造、物料搬运装备制造、通用设备修理、机械设备研发、机械设备销售、物料搬运装备制造销售、智能物料搬运装备销售、工业自动控制系统装置销售、货物进出口。
法定代表人：黄俊杰
控股股东：湖北天宜机械股份有限公司
实际控制人：黄俊杰
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：公司全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2023 年 12 月 31 日资产总额：44,568,194.96 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：12,011,227.90 元
2023 年 12 月 31 日净资产：32,091,314.39 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率：28.00%
2024 年 6 月 30 日资产负债率：39.25%
2024 年 1~6 月营业收入：12,692,564.97 元
2024 年 1~6 月利润总额：503,320.07 元
2024 年 1~6 月净利润：503,320.07 元
审计情况：最近一年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，最近一期财务报表未审计
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关担保协议。
公告编号：2024-031
四、董事会意见
（一）担保原因
被担保人为本公司的全资子公司，本公司在考虑风险可控的基础上同意 担保。
（二）担保事项的利益与风险
本公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处 于可控的范围之内，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利 影响。
（三）对公司的影响
本次担保主要是为了全资子公司日常经营，不会损害本公司和股东的利 益。
五、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
0 0%
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 500.00 4.45%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的
0 0%
担保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的
0 0%
担保余额
逾期债务对应的担保余额 0 0%
涉及诉讼的担保金额 0 0%
公告编号：2024-031
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0%
六、备查文件目录
《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
湖北天宜机械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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