口岸旅游:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

证券代码：834558          证券简称：口岸旅游        主办券商：东吴证券
                满洲里口岸旅游股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王泽军
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数83,825,384 股，占公司有表决权股份总数的 84.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  公司暂无董事会秘书，公司董事、总经理兼信息披露负责人姚春利和财务总监杨金凤出席会议。


                                                                          公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，
聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-036）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《满洲里口岸旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

                                          满洲里口岸旅游股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 26 日