公告编号：2024-034
证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人：张海东
6.会议列席人员：公司高管及监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张海东为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举张海东先生连任公司 第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会
公告编号：2024-034
任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张海东为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘张海 东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本次任期届 满之日止。
张海东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能 担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任操勇为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘操勇 先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本次任期届 满之日止。
操勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担 任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-034
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任管小茜为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘管小 茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本次任 期届满之日止。
管小茜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能 担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市一览网络股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
深圳市一览网络股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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