迈凯诺:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

证券代码：839477    证券简称：迈凯诺      主办券商：申万宏源承销保荐
              深圳市迈凯诺电气股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘军涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,137,277 股，占公司有表决权股份总数的 87.9297%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-026

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 20,137,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                        深圳市迈凯诺电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 26 日