高端精密:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-051

证券代码：838337        证券简称：高端精密        主办券商：万联证券
              东莞高端精密电子股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭达兴
6.召开情况合法合规性说明：

    会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,396,010 股，占公司有表决权股份总数的 91.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司总经理列席会议。


                                                                          公告编号：2024-051

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

    详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：关于预计 2025 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 6,189,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    股东谭达兴、邝炯标、杨建军、邝炯辉与该议案相关联，回避表决。
三、备查文件目录

    《东莞高端精密电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

                                        东莞高端精密电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 26 日