公告编号：2024-030
证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔旭明
6.会议列席人员：：公司监事蒋仲强、陈启荣、梁巧仪列席本次会议。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
根据公司业务需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，聘期一年。
公告编号：2024-030
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上
述相关事务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
广州启光智造技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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