公告编号：2024-019
证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：戴克松
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名方媛、朱隆梅为第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日至第四届监事会届满。上述提
公告编号：2024-019
名监事将与职工监事犹明洪先生共同组成第四届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会换届完成前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议决》
重庆黑山谷旅游股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 26 日
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