公告编号：2024-023
证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1．会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2．会议召开地点：泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司办公楼二楼会议室
3．会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：董事长黄亚红
6．召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,069,999 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。
公告编号：2024-023
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1．公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2．公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3．公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1．议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语、岳华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2．议案表决结果：
普通股同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
该议案不涉及关联交易，故无需回避。
（二） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1．议案内容：
该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）(公告编号：2024-017)。
公告编号：2024-023
2．议案表决结果：
普通股同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
因全体与会股东均与该议案存在关联关系，故全体与会股东均不予回避。
（三） 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1．议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孙丽为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2．议案表决结果：
普通股同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
该议案不涉及关联交易，故无需回避。
公告编号：2024-023
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
黄亚红 董事 任职 2024年12月 26日 2024年第二次临时股东大会 审议通过
朱 希 董事 任职 2024年12月 26日 2024年第二次临时股东大会 审议通过
朱雅桥 董事 任职 2024年12月 26日 2024年第二次临时股东大会 审议通过
朱晓语 董事 任职 2024年12月 26日 2024年第二次临时股东大会 审议通过
岳 华 董事 任职 2024年12月 26日 2024年第二次临时股东大会 审议通过
孙 丽 监事 任职 2024年12月 26日 2024年第二次临时股东大会 审议通过
四、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
三喜农机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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