中航大记:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

证券代码：838078        证券简称：中航大记        主办券商：光大证券
                深圳市中航大记股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺勇
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,747,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-023

  除以上人员外，无其他人员列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  1.议案内容：

      结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决
  定会计师事务所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担
  任公司 2024 年年度报告审计机构，改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊
  普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工
  作。

      议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信
  息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》
  （公告编号：2024-021）。

    2.议案表决结果：

  普通股同意股数 20,747,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
三、备查文件目录

  《深圳市中航大记股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                          深圳市中航大记股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 26 日