公告编号：2024-026
证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过：
选举黄亚红女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12
月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,650,000 股，占公司股本的 88.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱希先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱雅桥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年
12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,081,000 股，占公
司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-026
聘任朱希先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任薛冰磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过：
选举孙丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
公告编号：2024-026
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。三、 备查文件
（一）《三喜农机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《三喜农机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
三喜农机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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