公告编号：2024-019
证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中原证券
江苏国网自控科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：周海涛
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行借款的议案》
1.议案内容：
江苏国网自控科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国工商银行股份有限公司苏州道前支行（以下简称“工商银行”）取得非授信额度及最高债权额
公告编号：2024-019
度内借款 490 万元，用于经营周转。上述贷款公司实际控制人周海涛、张茜提供连带责任保证担保，具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与工商银行签订的有关合同（或协议）确定，银行审批为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
江苏国网自控科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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