公告编号：2024-016
证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：申万宏源承销保荐
新迈奇材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：新迈奇材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：以通讯表决方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑贵辉先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，
公告编号：2024-016
能够满足公司财务审计工作的要求，具备独立对公司财务状况进行审计的能力。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东
大会的股权登记日为 2025 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新迈奇材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
新迈奇材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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