公告编号：2024-047
证券代码：834343 证券简称：华凯保险 主办券商：财通证券
华凯保险销售股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园 2 号楼 318 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：梁松
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,987,894 股，占公司有表决权股份总数的 56.6157%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
公告编号：2024-047
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选沈继良为董事的议案》
1.议案内容：
因董事潘星耀辞去董事一职，现补选沈继良为第四届董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,987,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-042）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,987,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
潘 星 董事 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
公告编号：2024-047
耀 月 26 日 时股东大会
沈继 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
良 月 26 日 时股东大会
四、备查文件目录
《2024 年第三次临时股东大会会议决议》
华凯保险销售股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
查看PDF原文
