邦富莱:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-057

证券代码：872547        证券简称：邦富莱          主办券商：粤开证券
              北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高礼进
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,812,500 股，占公司有表决权股份总数的 56.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄红梅因个人缺席；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-057

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

  根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 2,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
三、备查文件目录

  《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
                                      北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 26 日