希奥信息:2024年第七次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-039

证券代码：430632        证券简称：希奥信息        主办券商：东莞证券
              上海希奥信息科技股份有限公司

            2024 年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左德昌
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,951,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-039

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4、公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2024年12 月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 21,951,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

  公司向交通银行股份有限公司申请并使用授信额度人民币叁佰柒拾万元，贷款期限壹年，用于生产经营。控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 2,257,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保，需回避表决。三、备查文件目录


                                                                        公告编号：2024-039

《上海希奥信息科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

                                      上海希奥信息科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2024 年 12 月 26 日