公告编号：2024-022
证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马淑娟
6. 会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-022
公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于<预计公司 2025 年日常性关联交易报告>的议案》
1.议案内容：
依据公司 2024 年度关联交易的实施情况，结合业务开展的实际需要基于
公平、公开、公正的原则，公司预计 2025 年内将产生如下日常性关联交易：
1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法
拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为
办公场所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025
年 12 月 31 日，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体
内容以租赁合同为准。
2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承 租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场
A 栋 1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，
租赁期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万
元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。
3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马 志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有
的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室和 1602 室房屋
公告编号：2024-022
作为办公场所，该房屋建筑面积 156.85 平方米，租赁期自 2025 年 1 月 1 日起
至 2025 年 12 月 31 日，年租金人民币 43.20 万元，租赁合同签订后支付当年
房租。具体内容以租赁合同为准。
4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志 刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的
位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1612 室房屋作为办公场
所，该房屋建筑面积 90.90 平方米，租赁期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12
月 31 日，年租金人民币 24.00 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内
容以租赁合同为准。
2.回避表决情况
马淑艳、马淑娟与马志刚、马淑红系兄弟姐妹关系，王鹏为马淑娟之子， 故关联董事马淑娟、马淑艳、马志刚、马淑红、王鹏回避对该议案的表决。根 据公司章程，无关联董事不足 3 人时，应提请股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《腾远食品（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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