公告编号：2024-046
证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长匡东文先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,678,960 股，占公司有表决权股份总数的 56.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事任鲁海因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-046
4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 331,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为匡东文。
（二）审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2024 年财务报告的审计机构》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,678,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》。
公告编号：2024-046
北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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