公告编号：2024-055
证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司会议室、现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日上午 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-055
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837941 东华美钻 2024 年 12 月 31
日
2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七）会议地点
上海市虹口区曲阳路 800 号 1501 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-053）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
三、议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
公告编号：2024-055
（1）自然人股东持本人身份证；
（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
（4）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（5）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日上午 9：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：归立；联系电话：13611882937
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
上海东华美钻股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
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