公告编号：2024-062
证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以邮件、电话及
书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆纯
6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常生产经营需要，结合公司财务情况及资金安排计划，公司
公告编号：2024-062
2025 年度拟向银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，其中综合 授信内容包括但不限于人民币贷款及其他形式的资金融通和信用支持，以补充 运营资金及其他业务需求，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、 保证、资产抵押和质押等。
本申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及其利 率、期限、用途、担保条件等，以银行与公司最终签订的协议为准。上述综合
授信额度可在 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31
日期间滚动使用。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据实际经营情况，对 2025 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案系公司单方面受益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审 议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 召集全体股东召开公司 2025 年
第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-062
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江苏泰源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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