公告编号：2024-061
证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开经第四届董事会第二次会议通过,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。本次会议的召开不需要其它部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。同一表决权只能 选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 10 时 00 分。
2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 9 日 15:00—2025 年 1 月 10 日 15:00。
公告编号：2024-061
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836479 泰源环保 2024 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所两位律师。
（七）会议地点
宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室。
二、会议审议事项
公告编号：2024-061
（一）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
公司根据实际经营情况，对 2025 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
（二）审议《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信的议案》
为满足公司日常生产经营需要，结合公司财务情况及资金安排计划，公司2025 年度拟向银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款及其他形式的资金融通和信用支持，以补充运营资金及其他业务需求，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。
本申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及其利率、期限、用途、担保条件等，以银行与公司最终签订的协议为准。上述综合授信额
度可在2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12月 31日期间滚
动使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照
公告编号：2024-061
复印件；
4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日 9:00-10:00
（三）登记地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
联系电话：0510-68721005
传真号码：0510-87557608
联系人： 凌 中
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江苏泰源环保科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
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