公告编号：2024-024
证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席温根义先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-024
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账、部分欠款企业催收无果等原因无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。
本次核销应收账款 1,785,552.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收款坏账的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 26 日
查看PDF原文
