武汉吉和昌新材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
武汉吉和昌新材料股份有限公司
二〇二四年十二月
释 义
本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
吉和昌、公司、拟挂牌
公司、申请挂牌公司、 指 武汉吉和昌新材料股份有限公司
股份公司
吉和昌有限、有限公司 指 武汉吉和昌化工科技有限公司，拟挂牌公司前身
湖北吉和昌 指 湖北吉和昌化工科技有限公司，拟挂牌公司全资子公司
武汉特化 指 武汉奥克特种化学有限公司，拟挂牌公司全资子公司
深圳吉和昌 指 深圳吉和昌新材料有限公司，拟挂牌公司全资子公司
吉和昌投资 指 武汉吉和昌投资咨询有限公司，拟挂牌公司控股股东
奥克股份 指 辽宁奥克化学股份有限公司，拟挂牌公司股东
吉祥岛投资 指 深圳市吉祥岛投资有限公司，拟挂牌公司股东
和盛投资 指 武汉和盛投资合伙企业（有限合伙），拟挂牌公司股东
高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，拟挂牌公司历史股东
鹏盛投资 指 共青城鹏盛投资合伙企业（有限合伙），拟挂牌公司历史股
东
高新投福海基金 指 深圳市高新投福海创业投资基金一期合伙企业（有限合
伙），拟挂牌公司历史股东
高轩投资 指 深圳市高轩创业投资合伙企业（有限合伙），拟挂牌公司历
史股东
吉和昌精细化工 指 武汉吉和昌精细化工有限公司，拟挂牌公司历史股东
香港翡翠化工 指 翡翠化工（香港）有限公司，拟挂牌公司历史股东
股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
章程、《公司章程》 指 《武汉吉和昌新材料股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 《武汉吉和昌新材料股份有限公司章程（草案）》
股东大会 指 武汉吉和昌新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 武汉吉和昌新材料股份有限公司董事会
监事会 指 武汉吉和昌新材料股份有限公司监事会
报告期 指 2022 年、2023 年及 2024 年 1-8 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 8 月 31
日
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
武汉吉和昌新材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
本公司由武汉吉和昌化工科技有限公司整体变更设立。按照《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 2 号——挂牌手续办理》的相关规定和要求，特对本公司设立以来股本演变情况进行说明。以下说明业经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。
一、公司自设立以来历次股权变更情况
（一）公司前身设立及股权变动情况
1、2005 年 8 月，有限公司设立
公司前身吉和昌有限是吉和昌精细化工和香港翡翠化工于 2005 年 8 月 25
日共同投资设立的中外合资有限公司，成立时注册资本为 500 万元，法定代表人为宋文超，经营范围为“精细化工原料（不含易燃易爆品）、电镀中间体研制开发、生产、销售和服务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）”。
2005 年 5 月 11 日，吉和昌精细化工和香港翡翠化工签订《中外合资企业合
同》。2005 年 6 月 8 日，吉和昌精细化工和香港翡翠化工签订《武汉吉和昌化工
科技有限公司章程》。2005 年 8 月 10 日，武汉江汉区外商投资工作办公室出具
《关于成立武汉吉和昌化工科技有限公司的批复》（江外资办[2005]13 号），同意
设立中外合资经营企业。2005 年 8 月 16 日，武汉市人民政府核发《中华人民共
和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资江外资办字[2005]13 号）。
2005 年 8 月 25 日，武汉市工商行政管理局核准了吉和昌有限的设立登记。
2005 年 11 月 22 日，湖北海信会计师事务有限公司出具《验资报告》（鄂海
信验字[2005]192 号），对吉和昌有限设立时注册资本的实收情况予以审验，确认：截至 2005 年11月 15日止，有限公司全体股东已缴纳注册资本合计人民币 500.00万元。
有限公司设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 武汉吉和昌精细化工有限公司 200.00 40.00%
2 翡翠化工（香港）有限公司 300.00 60.00%
合计 500.00 100.00%
2、2008 年 5 月，有限公司第一次股权转让
2008 年 2 月 18 日，吉和昌有限召开董事会，决议同意将吉和昌有限由中外
合资公司转为中资公司，同意股东吉和昌精细化工所持有限公司 20.00%的股权
作价 100.00 万元转让给自然人宋文超，另 20.00%的股权作价 100.00 万元转让给
自然人戴荣明；香港翡翠化工所持有限公司 30.00%的股权作价 150.00 万元转让给自然人宋文超，另 30.00%的股权作价 150.00 万元转让给自然人戴荣明。同日，吉和昌精细化工与宋文超、戴荣明签署了《股权转让协议》；香港翡翠化工与宋文超、戴荣明签署了《股权转让协议》。本次转让价格为 1.00 元/1.00 元注册资本。
2008 年 3 月 18 日，武汉市江汉区对外贸易经济合作局下发《关于武汉吉和
昌化工科技有限公司股权变更批复》（江外贸[2008]7 号）：同意股权转让，同意吉和昌有限由中外合资企业变更为内资企业。
2008 年 5 月 8 日，有限公司办理完成本次股权变动工商变更登记手续。变
更后，有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例
1 宋文超 250.00 50.00%
2 戴荣明 250.00 50.00%
合计 500.00 100.00%
3、2013 年 11 月，有限公司第一次增资
2013 年 10 月 8 日，吉和昌有限召开股东会，决议同意吉和昌有限注册资本
由 500.00 万元增至 1,500.00 万元，新增注册资本 1,000.00 万元由宋文超以现金
认缴 500.00 万元，戴荣明以现金认缴 500.00 万元。本次增资价格为 1.00 元/1.00
元注册资本。
2013 年 11 月 18 日，武汉华信会计师事务有限公司出具《验资报告》（武华
信验字[2013]第 11-016 号），对吉和昌有限新增注册资本的实收情况予以审验，
确认：截至 2013 年 11 月 15 日，有限公司已收到股东宋文超、戴荣明投入的新
增注册资本合计 1,000.00 万元。
2013 年 11 月 28 日，有限公司办理完成本次股权变动工商变更登记手续。
变更后，有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例
1 宋文超 750.00 50.00%
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例
2 戴荣明 750.00 50.00%
合计 1,500.00 100.00%
4、2014 年 6 月，有限公司第二次股权转让
2014 年 5 月 29 日，吉和昌有限召开股东会，决议同意宋文超、戴荣明将各
自持有有限公司 50.00%股权（对应 750.00 万元注册资本）全部转让给吉和昌投
资。2014 年 5 月 30 日，宋文超与吉和昌投资签署了《股权转让协议》，戴荣明
与吉和昌投资签署了《股权转让协议》。本次转让价格为 1.00 元/1.00 元注册资本。
2014 年 6 月 3 日，有限公司办理完成本次股权变动工商变更登记手续。变
更后，有限公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 吉和昌投资 1,500.00 100.00%
合计 1,500.00 100.00%
5、2014 年 7 月，有限公司第二次增资
2014 年 3 月 28 日，湖北鑫京茂资产评估有限责任公司出具《评估报告》（鄂
鑫京茂评报字（2014）第 140520 号），以 2014 年 2 月 28 日为评估基准日，深圳
吉和昌的净资产评估值为 227.17 万元。
2014 年 4 月 22 日，湖北鑫京茂资产评估有限责任公司出具《评估报告》（鄂
鑫京茂评报字（2014）第 140519 号），以 2014 年 2 月 28 日为评估基准日，湖北
吉和昌的净资产评估值为 2,046.18 万元。
2014 年 6 月 5 日，吉和昌投
查看PDF原文
