公告编号：2024-034
证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨敏先生
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年融资计划>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司融资管理制度》的相关规定，为补充流动资金，保证公司正常的生产经营活动，公司拟以抵押、保证贷款的担保方
公告编号：2024-034
式向银行借款人民币 5100 万元（人民币伍仟壹佰万元整）。具体借款情况如下：
1、公司向长城华西银行股份有限公司什邡支行营业部借款人民币 1600 万元（人民币壹仟陆佰万元整），授信期限为三年，担保方式为抵押，以公司名下不动产权及动产作为本次借款的抵押物（抵押物为：中华人民共和国不动产权证书，不动产权证号：川（2017）什邡市不动产权第 0012917 号。动产为公司机器设备）。
2、公司向四川什邡农村商业银行股份有限公司借款人民币 1800 万元（人民币壹仟捌佰万元整）。其中借款人民币 800 万元（人民币捌佰万元整）授信期限为三年，担保方式为抵押，以公司名下不动产权作为本次借款的抵押物（抵押物为：中华人民共和国不动产权证书，不动产权证号：川（2017）什邡市不动产权第 0008731 号）；借款人民币 1000 万元（人民币壹仟万元整）授信期限为两年，担保方式为保证贷款，由公司控股股东金隆科技集团有限公司、自然人股东刘怀英分别与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》、《个人保证合同》。
3、公司向成都银行股份有限公司德阳分行借款人民币 800 万元（人民币捌佰万元整）授信期限为一年，担保方式为保证贷款，由公司实际控制人杨敏、自然人股东刘怀英分别与成都银行股份有限公司德阳分行签订《最高额保证合同》。
4、公司向中国农业银行股份有限公司什邡市支行借款人民币 900 万元（人民币玖佰万元整）授信期为三年，担保方式为抵押，以公司名下不动产权作为本次借款的抵押物（抵押物为：中华人民共和国不动产权证书，不动产权证号：川（2024）什邡市不动产权第 0011731 号）。
以上融资计划具体内容以实际签署的协议为准。并提请授权董事长在该借款额度内根据公司业务需要签署相关文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-034
公司拟定于 2025 年 01 月 13 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议第（三）项议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
根据四川同人泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理制度》的相关规定:对销售产品、商品；公司接受财务资助；提供担保等与日常经营相关的各项关联交易进行预计。预计 2025 年公司与关联方销售产品、商品，委托或者受托销售金额不超过 500 万元。具体关联交易如下：
关联交易类别 主要交易内容 交易对方 预计发生金额（元）
出售产品、商品、 向关联方销售产 金隆科技集团有 5,000,000.00
提供劳务 品、商品，委托或 限公司
者受托销售
2.回避表决情况
金隆科技集团有限公司系公司控股股东，受同一实际控制人杨敏控制，杨敏同时担任公司董事长，董事杨桢华与杨敏系父子关系，董事闻和忠与杨敏系表兄弟关系，故董事杨桢华、杨敏、闻和忠因与本议案有关联关系，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川同人泰药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
公告编号：2024-034
四川同人泰药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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