万威制造:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-037

 证券代码：836719        证券简称：万威制造        主办券商：国金证券
              西安万威机械制造股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房
1 栋 1 层 10101 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事 蔡中升
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蔡中升为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举蔡中升为公司第四届监事会主席，该人员属于新任，自第四届监事会第

                                                                          公告编号：2024-037

一次会议决议之日起生效，任职期限至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不存在需回避表决的情形。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、《西安万威机械制造股份有限公司第四届第一次监事会决议》。

                                        西安万威机械制造股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 12 月 27 日