成长秘密:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-036

 证券代码：835426      证券简称：成长秘密        主办券商：大同证券
              北京成长秘密科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：成长秘密会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李白焰女士
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-036

    公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

    《北京成长秘密科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议》
                                        北京成长秘密科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 27 日