智通人才:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

证券代码：830969        证券简称：智通人才      主办券商：东莞证券
              广东智通人才连锁股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：东莞市莞城莞太大道 79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏琳
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数58,059,206 股，占公司有表决权股份总数的 68.7803%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


                                                                          公告编号：2024-026

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
  度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 58,059,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 22,094,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  关联股东东莞市智通实业有限公司、叶菁、苏琳、李可婉、刘学华回避表决。三、备查文件目录

  广东智通人才连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

                                        广东智通人才连锁股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 27 日