公告编号：2024-081
证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券
杭州大自然科技股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心）1 幢 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王渝涵先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,308,656 股，占公司有表决权股份总数的 47.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事聂启承因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-081
（一）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订《杭州大自然科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,308,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《杭州大自然科技股份有限公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,308,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规
公告编号：2024-081
定，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,308,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,308,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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