公告编号：2024-031
证券代码：833727 证券简称：兆晟科技 主办券商：财通证券
浙江兆晟科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：浙江兆晟科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜磊
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事马伟伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对苏州零度感知科技有限公司增资》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-031
公司根据业务发展需要，拟以自有资金人民币 3000 万元对全资子公司苏州零度感知科技有限公司增资。本次增资完成后，苏州零度感知科技有限公司注册资本由人民币 3000 万元增至人民币 6000 万元。
议案内容详见详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对子公司增资的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
公司根据业务发展需要，拟以自有资金人民币 1000 万元设立全资子公司浙
江杭发科科技有限公司，注册地址为杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 302
室，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：一般项目：红外热成像产品、仪器仪表、机电组件、电子产品（除电子出版物）的研发、生产、装配。批发、零售：仪器仪表、机电组件、电器机械及配件、电子产品（除电子出版物）、电子元器件；计算机软件及网络工程的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物及技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
相关登记信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
议案内容详见详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-031
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
浙江兆晟科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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