万吉科技:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-032

 证券代码：838104        证券简称：万吉科技        主办券商：东吴证券
                无锡万吉科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长华杰先生

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

  公司拟定于 2025 年 01 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布

                                                                          公告编号：2024-032

 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 3.回避表决情况：

    此议案不涉及回避表决事项。
 4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
 （二）审议《预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案
 1.议案内容：

    议案具体内容详见 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡万吉科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
 2.回避表决情况

    关联董事华杰、华浩东、万秋红回避表决。
 3.议案表决结果：

    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
 三、备查文件目录

    《无锡万吉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                            无锡万吉科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 27 日